В Украине вводится обязательный контроль над крупными и сомнительными финансовыми операциями

Киев. 1 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Украине с 1 января 2002 года и до принятия
соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми
операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на
территории Украины физическими и юридическими лицами.
Это определено указом президента Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в
управлении информации и связей с общественностью администрации президента.
Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые
учреждения. Кабинету министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга
в составе Министерства финансов.